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LAVAGEM DE DINHEIRO

O branqueamento de capitais é a dissimulação da origem dos fundos obtidos ilegalmente, de modo a que pareçam provir de fontes legítimas. É frequentemente apenas uma componente de outros crimes mais graves, tais como tráfico de droga, roubo e extorsão.

O branqueamento de capitais afecta todas as áreas, incluindo as mais inesperadas, como os crimes ambientais, e descolou realmente com o advento das moedas cibernéticas, como a bitcoin.

Os gangs organizados movimentam ilegalmente fundos obtidos em todo o mundo através de bancos, empresas de fachada, intermediários e empresas de transferência de dinheiro para reinjecção em empresas e economias legais. Hoje em dia, estes bandos utilizam regularmente mulas que actuam como intermediários, por vezes sem saberem que transportam fundos ilícitos.

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